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宁波东方电缆股份有限公司第五届监事会第1次会议决议公告

2019-11-08 08:25:39 来源:常山新闻网 作者: 编辑:

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

宁波东方电缆有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月17日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《第五届监事会监事选举议案》等议案。会议选举产生了公司第五届监事会的监事,并与公司第十届职工代表大会第一次会议选举产生的一名职工代表监事组成了公司第五届监事会。经过协商,公司第五届监事会第一次会议于当天在公司会议室举行。应出席会议的主管有3名,实际出席会议的主管有3名。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定召开。

二.监事会会议综述

全体监事审议了本次监事会会议的议案,表决形成以下决议:

1.《关于选举公司第五届监事会主席的议案》审议通过。

孙平飞女士当选为本公司第五届监事会主席。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

详情请参阅www.sse.com.cn证券交易所网站上的《关于完成董事会和监事会换届选举及高级管理人员和证券事务代表任命的公告》,公告编号为2019-044。

2.《全资子公司增资议案》审议通过。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

详情请参阅www.sse.com.cn上交所网站上的《全资子公司增资公告》,公告编号为2019-045。

特此宣布。

宁波东方电缆有限公司。

2019年9月17日

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